Прокуратура Тихорецка предотвратила вывод полумиллиарда рублей в теневой сектор
Раскрыли два фиктивных судебных дела по праву требования долга с ответчика
Тихорецкая прокуратура помешала выводу полумиллиарда рублей в нелегальный оборот. Об этом 24 сентября пишет пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Прокуратура Тихорецкого района обнаружила и остановила попытку вывести из официальной финансовой системы более 564 млн рублей. Эта сумма была незаконно признана задолженностью двумя судебными актами Тихорецкого районного суда в 2023 году.
Анализ материалов показал, что обе сделки носили подозрительный характер: стороны договора не имели реальных возможностей осуществить передачу указанных денег, сами участники сделок даже не жили в данном районе, а ещё выяснилось, что должники давно скончались.
Для подтверждения фактов прокуратура подготовила и направила апелляционные жалобы в вышестоящие инстанции. Апелляционный суд согласился с аргументами прокуроров и отменил предыдущие решения, прекратив производство по обоим судебным делам.
Теперь правоохранительные органы проводят дополнительную проверку, выясняя происхождение денежных средств, фигурировавших в сомнительных схемах.
Оперативные новости Краснодарского края – в telegram-канале «Утреннего Юга». Подпишитесь!
Нашли ошибку? Выделите ее, нажмите СЮДА или CTRL+ENTER
